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国平易近手艺:关于取专业投资机构配合投资的


  证券代码:300077证券简称:国平易近手艺通知布告编号:2025-004国平易近手艺股份无限公司关于取专业投资机构配合投资的通知布告本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2。一、本次投资概述为更好地借帮专业投资机构的经验劣势及资本劣势,加强公司的投资能力,提高公司的分析合作力和盈利能力,国平易近手艺股份无限公司(以下简称“公司”“国平易近手艺”)拟做为无限合股人以自有资金人平易近币1,000万元参取认缴冯源(宁波)私募基金办理无限公司设立的广东冯源半导集电股权投资基金合股企业(无限合股)(以下简称“合股企业”、“广东冯源”)新增出资额,认缴比例为0。8850%。3。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号——买卖取联系关系买卖》等相关以及《公司章程》和公司《股权投资办理轨制》,本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议,不形成联系关系买卖,亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。4。二、合做方根基环境(一)基金办理人、通俗合股人、施行事务合股人的根基消息机构名称:冯源(宁波)私募基金办理无限公司社会同一信用代码:91350128MA34EKKP99成立日期:2020年7月28日企业类型:无限义务公司(天然人投资或控股)注册地址:浙江省宁波市北仑区柴桥街道白云北73号7幢1-9号一层-5代表人:张昊瑜注册本钱:1,550万元人平易近币次要运营范畴:一般项目:私募股权投资基金办理、创业投资基金办理办事(须正在中国证券投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营勾当)(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)。5。股权布局:序号股东名称持股比例认缴出资额1唐志兰51。0000%790。50万元2宁波开力企业办理合股企业(无限合股)28。7097%445。00万元3虞仁荣19。0000%294。50万元4张昊瑜1。2903%20。00万元合计100。0000%1,550。00万元登记存案环境:已正在中国证券投资基金业协会登记为私募基金办理人,登记编号P1071503次要投资范畴:次要投资半导体及集成电财产项目联系关系关系或其他好处申明:截至本通知布告披露日,基金办理人取公司不存正在联系关系关系或好处放置,取公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系或好处放置,未间接或间接持有公司股份。6。能否失信被施行人:否(二)除公司外其他无限合股人的根基消息1、广东省半导体及集成电财产股权投资基金二期合股企业(无限合股)社会同一信用代码:91440115MAD836PW19成立日期:2023年12月11日企业类型:无限合股企业施行事务合股人:广东粤财基金办理无限公司注册地址:广州市南沙区环市大道南25号(自编1栋研发楼A4)605-6房运营范畴:以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等勾当(须正在中国证券投资基金业协会完成存案登记后方可处置运营勾当)。7。股权布局:序号合股人名称出资比例认缴出资额1广东粤财投资控股无限公司90。9008%1,000,000万元2东莞市新兴计谋性财产投资合股企业(无限合股)4。5450%50,000万元3中山市财产投资母基金(无限合股)4。5450%50,000万元4广东粤财基金办理无限公司0。0091%100万元合计100。0000%1,100,100万元登记存案环境:已正在中国证券投资基金业协会存案为股权投资基金,基金编号SAGX09。8。次要投资范畴:次要投资半导体及集成电财产项目联系关系关系或其他好处申明:截至本通知布告披露日,该机构取公司不存正在联系关系关系或好处放置,取公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系或好处放置,未间接或间接持有公司股份。9。能否失信被施行人:否2、桐乡市金信冯源企业办理合股企业(无限合股)社会同一信用代码:91330483MAE8FU150G成立日期:2024年12月31日企业类型:无限合股企业施行事务合股人:桐乡市同信股权投资基金办理无限公司注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西188号4楼402室运营范畴:一般项目:企业办理(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)。10。股权布局:序号合股人名称出资比例认缴出资额1桐乡市同信股权投资基金办理无限公司0。004%1万元2桐乡市金信股权投资无限公司33。332%8,000万元3桐乡市凤鸣两新扶植开辟无限公司33。332%8,000万元4桐乡市湘溪小城市分析开辟无限公司33。332%8,000万元合计100。0000%24,001万元次要投资范畴:次要投资于半导体和集成电财产链相关范畴联系关系关系或其他好处申明:截至本通知布告披露日,该机构取公司不存正在联系关系关系或好处放置,取公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系或好处放置,未间接或间接持有公司股份。11。能否失信被施行人:否3、广东赛轻轻电子股份无限公司社会同一信用代码:39L企业类型:股份无限公司(上市)代表人:蒋燕波注册地址:广东省东莞市松山湖园区工业南6号1栋402、404、408室运营范畴:设立研发机构,处置集成电芯片的研究和开辟,并供给相关配套办事;处置集成电芯片、电子产物、电板系统的批发及进出口营业(不含国营商业办理商品、涉及配额许可证办理、专项办理的商品按相关打点)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。12。前十大股东布局(截止2024年9月30日公开数据):序号股东名称持股比例持股数(股)1东莞市伟途投资办理合股企业(无限合股)20。73%17,610,6002上海武岳峰集成电股权投资合股企业(无限合股)11。51%9,778,7353珠海市聚核投资合股企业(无限合股)5。65%4,799,9994南京邦盛投资办理无限公司-姑苏邦盛赢新创业投资企业(无限合股)4。64%3,945,7235武岳峰中清正合科技创业投资办理无限公司-武岳峰亦合高科技财产投资合股企业(无限合股)3。94%3,348,8746东莞市微合投资办理合股企业(无限合股)3。11%2,642,4857上海岭不雅企业办理合股企业(无限合股)2。84%2,411,1908深圳市前海弘盛创业投资办事无限公司2。48%2,105,8139深圳市毕方一号投资核心(无限合股)2。42%2,052,74110宁波市杰扬威投资无限公司2。16%1,834,677合计59。48%50,530,837能否存正在联系关系关系:否能否失信被施行人:否4、姑苏迈为科技股份无限公司社会同一信用代码:16D企业类型:股份无限公司(上市、天然人投资或控股)代表人:周剑注册地址:江苏省姑苏市吴江区芦荡228号运营范畴:从动化设备及仪器研发、出产、发卖及维修;各类新型材料研发、出产、发卖;软件开辟、发卖;自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业(国度限制企业运营或者进出口的商品及手艺除外);从动化消息手艺征询。14。前十大股东布局(截止2024年9月30日公开数据):序号股东名称持股比例持股数(万股)1周剑22。12%6,181。172王正根17。08%4,772。623上海浩视仪器科技无限公司5。05%1,412。254姑苏迈拓创业投资合股企业(无限合股)4。21%1,175。695吴江东运创业投资无限公司3。91%1,092。816地方结算无限公司3。8%1,061。767招商银行股份无限公司-睿远成长价值夹杂型证券投资基金2。9%809。208施政辉1。83%511。609中国工商银行股份无限公司-易方达创业板买卖型式指数证券投资基金1。44%402。8610董敏1。16%323。30合计63。50%17,743。26能否存正在联系关系关系:否能否失信被施行人:否5、湖北夏创星火创业投资基金合股企业(无限合股)社会同一信用代码:91420115MAC4NR8Q50成立日期:2022年11月21日企业类型:无限合股企业施行事务合股人:湖北夏创创业投资办理无限公司注册地址:湖北省武汉市江夏区大桥新区文化大道10号科创广场A座19层1922室(申报许诺登记)运营范畴:一般项目:以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等勾当(须正在中国证券投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营勾当)(除许可营业外,可自从依法运营法令律例非或的项目)。15。股权布局:序号合股人名称出资比例认缴出资额1武汉市江夏科技投资集团无限公司99。6000%49,800万元2湖北夏创创业投资办理无限公司0。2000%100万元3武汉市江夏文化旅逛成长集团无限公司0。2000%100万元合计100。0000%50,000万元登记存案环境:已正在中国证券投资基金业协会存案为股权投资基金,16。次要投资范畴:沉点投资合适机构所正在省、市、区经济社会成长规划的相关财产,包罗光电子取新一代消息手艺、电子消息财产和硬件财产、先辈配备制制、大健康、新村料、新能源、节能环保、新能源汽车、现代办事(文化创意、现代物流)和现代农业等计谋性新兴财产。联系关系关系或其他好处申明:截至本通知布告披露日,该机构取公司不存正在联系关系关系或好处放置,取公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系或好处放置,未间接或间接持有公司股份。能否失信被施行人:否6、上海浦东海望引领创业投资合股企业(无限合股)社会同一信用代码:91310000MACG6GBR0W成立日期:2023年4月18日企业类型:无限合股企业施行事务合股人:上海浦东海望引领企业征询办理核心(无限合股)注册地址:中国(上海)商业试验区宁桥600号5幢202B室运营范畴:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。股权布局:序号合股人名称出资比例认缴出资额1上海浦东引领区投资核心(无限合股)49。9287%350,000万元2上海浦东科创集团无限公司21。398%150,000万元3上海科技创业投资(集团)无限公司14。2653%100,000万元4上海浦东扶植股份无限公司7。1327%50,000万元5上海东方证券立异投资无限公司7。1327%50,000万元6上海浦东海望引领企业征询办理核心(无限合股)0。1427%1,000万元合计100。0000%701,000万元登记存案环境:已正在中国证券投资基金业协会存案为创业投资基金,基金编号SAFQ21。次要投资范畴:该机构采用子基金和间接投资连系的投资策略,聚焦集成电、生物医药、航空航天、高端制制等硬核科技财产,面向数字科技、新能源等将来财产开展投资。该机构取公司不存正在联系关系关系或好处放置,取公司董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系或好处放置,未间接或间接持有公司股份。能否失信被施行人:否7、虞仁荣住址:浙江省宁波市镇海区******身份证号:1101081966********三、合股企业的根基环境及合股和谈次要内容(一)标的企业的根基环境1、名称:广东冯源半导集电股权投资基金合股企业(无限合股)2、注册地:广东省东莞市松山湖园区科技十1号1栋605室3、本次增资后总规模:人平易近币11。30亿元4、组织形式:无限合股企业5、通俗合股人、基金办理人、施行事务合股人:冯源(宁波)私募基金办理无限公司6、运营范畴:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等勾当(须正在中国证券投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营勾当)。7、本次变动前后合股企业认缴出资布局序号合股人姓名/名称类型变动前出资比例变动前认缴出资额变动后出资比例变动后认缴出资额1冯源(宁波)私募基金办理无限公司通俗合股人91。6667%1,100万元1。0000%1,130万元2张昊瑜无限合股人8。3333%100万元0。0000%0万元3广东省半导体及集成电财产股权投资基金二期合股企业(无限合股)无限合股人--44。2478%50,000万元4虞仁荣无限合股人--16。6991%18,870万元5桐乡市金信冯源企业办理合股企业(无限合股)无限合股人--21。2389%24,000万元6广东赛轻轻电子股份无限公司无限合股人--0。8850%1,000万元7姑苏迈为科技股份无限公司无限合股人--1。7699%2,000万元8湖北夏创星火创业投资基金合股企业(无限合股)无限合股人--4。4248%5,000万元9上海浦东海望引领创业投资合股企业(无限合股)无限合股人--8。8496%10,000万元10国平易近手艺股份无限公司无限合股人--0。8850%1,000万元合计100。0000%1,200万元100。0000%113,000万元注:上表合计数如取分项之和有所差别,为四舍五入所致。9、存续刻日:合股企业的存续期自合股企业成立且合股企业完成私募股权投资基金存案登记之日起算满10年之日止,此中从合股企业存案完成日起算满5年之日止为投资期。按照合股企业的运营需要,合股企业退出期需耽误的,经通俗合股人建议,由合股人会议通过并取得广东省半导体及集成电财产股权投资基金二期合股企业(无限合股)同意后,可耽误。退出体例凡是有:被投资企业正在境表里证券买卖所上市;合股企业通过出售无限售前提股票实现退出;合股企业将所持有的股权(份)让渡给其他投资者;被投资企业或其股东回购合股企业持有的股权(份)。11、投资标的目的:合股企业投资于半导体及集成电财产链(包罗集成电设想、IP取设想办事、晶圆制制、封拆测试、焦点设备及零部件、半导体相关材料、半导体工业软件、电子元器件、芯片模组及处理方案等)的金额不低于合股企业可投资本钱总额的百分之六十(60%)。正在半导体及集成电财产链中,合股企业应沉点投向下述细分范畴,且投资金额不低于合股企业可投资本钱总额的百分之四十(40%):化合物半导体范畴(包罗取化合物半导体相关的芯片设想、晶圆制制、材料、设备及零部件、芯片模组及处理方案)范畴。对于经广东省半导体及集成电财产股权投资基金二期合股企业(无限合股)承认的、对完美广东省财产链有主要感化的严沉项目,合股企业对该等项目企业实施投资时,不受前述细分范畴的。13、公司对合股企业的会计处置方式:公司根据《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》对合股企业确认和计量,进行核算处置。(二)合股和谈的其他次要内容1、合股企业的办理和决策通俗合股人做为合股企业的办理人,担任合股企业的日常运营和办理。通俗合股报酬合股企业设立投资决策委员会,担任审议和决策合股企业的投资办理事项(包罗但不限于项目投资、项目退出以及办理人认为需要提交投资决策委员会审议表决的其他取项目投资或退出相关的严沉事项)。投资决策委员会决议该当经至多两名表决同意后方可生效,办理人按照投资决策委员会委员投票成果制做响应的投资决策委员会决议,决议由通俗合股人取办理人加盖公章后存档备查。广东省半导体及集成电财产股权投资基金二期合股企业(无限合股)有权保举1名察看员,该察看员有权加入办理人、通俗合股人就合股企业投资办理事项召开的全数投资决策委员会会议。广东省半导体及集成电财产股权投资基金二期合股企业(无限合股)有权对合股企业拟投资项目能否符律律例、投资要求等特定事项进行合规性审核,对不合适合规性审查要求的拟投资项目享有一票否决权,被否决的项目不得投资。2、合股人的地位及权利(1)通俗合股人通俗合股人做为施行事务合股人,对合股企业的债权承担无限义务,具有据《合股企业法》及和谈所商定的对于合股企业事务的权限,并接管无限合股人的监视。通俗合股人应负权利包罗但不限于:根据和谈商定向合股企业缴付出资;按照和谈的商定勤奋尽职,合股财富的同一性、完整性、平安性;应基于诚笃信用准绳为合股企业谋求最大好处,按期向无限合股人演讲合股事务的施行环境及基金的运营和财政情况;不得以其正在本合股企业中的财富份额出质;不得以本合股企业的表面或以本合股企业的财富对外(包罗其他合股人)举债及对外;不得处置损害本合股企业好处的勾当;合股企业的财富不克不及了债合股企业的到期债权时,通俗合股人对合股企务承担无限连带义务;未经全体合股人同意,通俗合股人不得取本合股企业进行联系关系买卖(收取办理费及业绩报答除外)或让渡其持有的本合股基金份额;未经全体合股人同意,律例及和谈的其他权利。除和谈还有商定外,通俗合股人可对下列事项具有决定权:按照和谈商定,要求无限合股人缴付其认缴的出资或履行其他权利(包罗但不限于后续募集中无限合股人应领取的利钱,以及违约合股人应领取的违约金、畅纳金、补偿金等);核准无限合股人让渡无限合股权益;核准合适和谈商定的无限合股人退伙事项;按照相关法令律例及和谈商定,由通俗合股人决定的其他事项。因通俗合股人居心或严沉行为,以致合股企业遭到严沉损害或以致合股企业承担无力承担或处理的严沉债权、义务的,合股企业可按照和谈商定将通俗合股人除名,通俗合股人应就其居心或严沉行为所导致的损害或债权承担义务。任何无限合股人均不得参取办理或节制合股企业的投资营业及其他以合股企业表面进行的勾当、买卖和营业,或代表合股企业签订文件,或处置其他对合股企业构成束缚的行为。无限合股人对于合股企业享有的包罗:按照和谈商定享有合股企业分派的收益;向合股企业的通俗合股人提出合理的;按照和谈的体例领会合股企业的运营环境和投资组合公司的环境;听取并核阅办理人提交的合股企业年度演讲及季度演讲,并要求通俗合股人、办理人就该等演讲做出恰当注释;对合股企业的财政情况进行监视,按照和谈的法式查阅专业中介机构出具的合股企业演讲或看法,获取经审计的合股企业财政会计演讲;受限于和谈其他条目的商定或通俗合股人的另行决定,对其他无限合股人拟让渡的正在合股企业中的财富份额及和谈的其他景象呈现的权益让渡,享有优先采办权,但无限合股人向其联系关系方进行的让渡或按照从管部分要求进行的让渡除外;按照和谈商定召开合股人会议;当其正在合股企业的好处遭到损害时,向应对该等损害承担义务的合股人从意或者对其提告状讼或仲裁;当合股企业的好处遭到损害,且通俗合股人怠于行使合股企业的时,督促其行使或为了合股企业的好处以本人的表面提告状讼或仲裁;法令、律例和和谈的其他。3、合股企业现金收入分派体例合股企业按单个退出的投资项目对可归于某项特定投资项目标可分派投资收入,按照下述商定进行分派:(1)起首,实缴出资额返还:百分之百(100%)向该无限合股人进行分派,曲至该无限合股人按照本第(1)段累计获得的收益分派总额等于其届时缴付至合股企业的实缴出资额;如不足额,再向通俗合股人进行分派,曲至通俗合股人按照本第(1)段累计获得的收益分派总额等于其届时缴付至合股企业的实缴出资额;(2)然后,优先报答分派:如不足额,百分之百(100%)向该无限合股人进行分派,曲至该无限合股人累计分派所得金额使得其正在前述第(1)段已获得返还的累计实缴出资额实现6%/年(单利)计较所得的优先收益;(3)再次,通俗合股人逃补:如不足额,百分之百(100%)分派给通俗合股人,曲至达到通俗合股人正在本第(3)段下累计获得的分派额取该等无限合股人按照上述第(2)段取得的优先报答金额之和的20%;(4)最初,若有残剩,残剩为超额收益,80/20分派。4、合股权益让渡(1)无限合股权益让渡除按照和谈明白进行的让渡外,无限合股人不该以其他任何体例让渡其正在合股企业傍边的任何权益,包罗但不限于对于出资及接管分派的。通俗合股人及其他无限合股人该当共同保障广东省半导体及集成电财产股权投资基金二期合股企业(无限合股)的认缴比例不跨越认缴出资总额的50%。除还有商定外,无限合股人正在合股企业合股刻日内准绳上不得进行无限合股权益的让渡,除非该让渡获得通俗合股人的书面同意。如通俗合股人同意该等让渡的,就无限合股人向其联系关系方让渡的,其他无限合股人亦应同意并放弃优先受让权。(2)通俗合股益让渡通俗合股人可正在合股企业存续期间将其持有的全数或部门无限合股企业权益让渡给其联系关系方或办理人的联系关系方,除非获得合计持有除联系关系方以外全体无限合股人实缴出资总额三分之二(2/3)以上的非联系关系无限合股人同意,通俗合股人不该向任何非联系关系方让渡全数或部门其持有的任何合股企业权益。若合股人会议通过决议采取了新的通俗合股人并将原通俗合股人强制除名,则原通俗合股人应向新的通俗合股人让渡其持有的全数无限合股权益,而且让渡价钱应经让渡方及受让方均接管的第三方进行评估确定。5、资金托管合股企业应委托一家正在中国广东省内注册的中资贸易银行(以下简称“托管银行”)对合股企业账户内的全数现金实施托管,以合股企业的现金财富平安。四、本次投资的目标、对公司的影响及存正在的风险(一)投资的目标本次投资有帮于公司整合操纵各方劣势挖掘投资机遇,通过取专业投资办理团队的合做,正在保障从停业务不变成长的环境下,借帮合股企业的劣势及资本,提拔公司本钱运做能力及效率,提拔公司分析合作能力及抗风险能力,推进公司全体计谋方针的实现。(二)对公司的影响公司正在日常运营成长所需资金的前提下,以自有资金1,000万元正在投资期(从合股企业存案完成日起算满5年之日止)内每期按12。5%的比例分八期缴付出资,不会对公司财政情况和运营发生严沉影响。(三)存正在的风险1、本次投资后续尚需进行工商变动登记、基金存案等手续,具体实施环境和进度尚存正在不确定性。2、基金具有周期长、流动性较低的特点,本次投资存正在收受接管期较长、短期内不克不及为公司贡献利润的风险。3、本次参取投资的合股企业正在运做过程中可能受宏不雅经济、行业周期、监管政策、投资标的公司运营办理等多方面影响,收益具有必然的不确定性,可能存正在无法告竣投资目标、投资收益不达预期或吃亏的风险,本次投资并无保本或最低收益许诺。五、其他事项(一)公司董事、监事、高级办理人员不持有基金办理人的股权或出资份额,未参取公司投资的合股企业的份额认购,不正在基金办理人及本次投资的合股企业中任职。(三)公司本次取专业投资机构配合投资前12个月内不存正在将超募资金用于永世性弥补流动资金的景象。(四)公司将积极跟进投资事项进展环境,并按关履行消息披露权利,敬请泛博投资者留意投资风险。



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